Як правильно подати Картки реєстрації при відновленні діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
Для виключення із ІАС Держфінмоніторингу України відповідно до пункту 2.1 розділу 2 „Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу”
(далі - Інструкція), затвердженої наказом від 23.05.2003 № 48 Держфінмоніторингу України, у зв’язку з припиненням діяльності, як суб’єкта первинного фінансового моніторингу (закінченням терміну дії ліцензії, анулювання ліцензії, зміна виду діяльності тощо) суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен надати Держфінмоніторингу України заповнену відповідним чином „Картку реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб” (далі - форма № 1-ФМ).
При відновленні діяльності, як суб’єкта первинного фінансового моніторингу (за умови, що збереглися всі основні юридичні реквізити (код ЄДРПОУ та інші), необхідно повторно подати форму № 1-ФМ, до якої додати відповідний лист довільної форми з інформацією про відновлення особою діяльності як суб’єкта первинного фінансового моніторингу. При цьому у полі 040 „Вид повідомлення (код)” форми № 1-ФМ зазначається код „2” – додаткове (модифікувати реквізити повідомлення, що було раніше внесене до бази даних та взяте на облік).
Для юридичної особи суб’єкта первинного фінансового моніторингу заповнюється розділ I, у полі 100 „Вид суб’єкта (код)” необхідно вказатиДля юридичної особи суб’єкта первинного фінансового моніторингу заповнюється розділ I, у полі 100 „Вид суб’єкта (код)” необхідно вказати значення коду згідно з довідником кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу, затверджених у Додатку 5 до Інструкції, та у полі 109 „Коментар до виду суб’єкта” вказати підстави поновлення діяльності.
У випадку відновлення діяльності відокремленого підрозділу суб’єкта первинного фінансового моніторингу заповнюється розділ I, поля 320, 330, у полі 360 „Вид суб’єкта (код)” необхідно вказати значення коду згідно з довідником кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу, затверджених у Додатку 5 до Інструкції, та у полі 369 „Коментар до виду суб’єкта” вказати підстави поновлення діяльності.
Також у розділі V форми № 1-ФМ вказуються відомості про призначення відповідального працівника та (якщо призначено) відомості про особу, що тимчасово виконує обов’язки відповідального працівника у разі його відсутності.