МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ суб’єктам первинного фінансового моніторингу – небанківським установам щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затверджено наказом Державного комітету фінансового моніторингу України 24 червня 2010 № 99