Версія для друку

Витяг з наказу Державного департаменту фінансового моніторингу
Міністерства фінансів України від 13 травня 2003 року N 48
(у редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України
від 26.12.2007 р. N 238)

 "Інструкція щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу"

Витяг з наказу Державного департаменту фінансового моніторингу
Міністерства фінансів України від 28 вересня 2004 року N 122

 "Порядок присвоєння ідентифікатора суб'єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України"

 "Склад реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним комітетом фінансового моніторингу України та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками"

Форми обліку та надання інформації (нові),
пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу,
які вводяться з 1 вересня 2006 року
(у редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України
від 26.12.2007 р. N 238)

 1-ФМ "Картка реєстрації суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб"

 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу"

 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу"

Нагадуємо, що заповнені форми необхідно надсилати за адресою:
04655, МСП 655, м. Київ, вул. Білоруська, 24