Наказ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ від 17.08.2005 N 161, щодо форми  обліку  та  подання  інформації, пов’язаної  із здійсненням фінансового моніторингу, які надаються суб’єктами первинного фінансового моніторингу та їх відокремленими підрозділами.